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    La SEC pide a Infrawatch PH que prohíba Binance por operaciones ilegales

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    Por tercera vez, Infrawatch PH, un grupo de expertos en políticas públicas de Filipinas, ha solicitado al gobierno que prohíba las operaciones del gigante del intercambio Binance en el país. Esta vez, en el marco de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).

    «Aparte del Bangko Sentral ng Pilipinas, el otro regulador principal de los intercambios de monedas virtuales es la Comisión de Valores y Bolsa. Ha prestado un buen servicio al público al prohibir los servicios de préstamo en línea sin escrúpulos. Debería hacer lo mismo con los intercambios de criptodivisas no registrados y no regulados en el país». dijo Terry Ridon, coordinador de Infrawatch PH.

    Según la carta de Infrawatch PH a la SEC y obtenida por BitPinas, Binance ha estado haciendo negocios en el país como plataforma de intercambio de activos virtuales sin el requisito básico de registro de la Comisión.

    Cronología de los acontecimientos:

    El BSP insta a prohibir Binance por operar ilegalmente en Filipinas

    Hacer negocios sin un registro en la SEC es ilegal y debería prohibirse, añadió el grupo de expertos.

    Además, algunas de las características de Binance que está haciendo ilegalmente, según Infrawatch PH, incluyen el comercio al contado, el comercio de márgenes, el contrato de futuros, las opciones, los préstamos de criptomonedas y el comercio P2P.

    «Creemos que los productos mencionados tienen la naturaleza de valores, que según las normas vigentes, no pueden «venderse u ofrecerse para su venta o distribución dentro de Filipinas sin una declaración de registro debidamente presentada y aprobada por la Comisión»». the letter read. «En cuanto a los contratos de futuros, esta Honorable Comisión ha emitido anteriormente una advertencia al público sobre el comercio ilegal de futuros en vista de la suspensión de las normas pertinentes. Se hizo hincapié en que quienes ofrecen operaciones de futuros y opciones binarias pueden ser considerados responsables penalmente en virtud del artículo 28 de la R.A. nº 8799».

    El grupo de reflexión también mencionó el asesoramiento de la comisión titulado « Asesoramiento para no negociar con entidades, organizaciones y sociedades extranjeras no registradas «, que se publicó el pasado mes de septiembre de 2021, en el que se identifica a los intercambios de activos digitales/criptomonedas/activos virtuales sin licencia como uno de los negocios de los que los consumidores deben desconfiar.

    Binance responde a la carta de Infrawatch PH al DTI

    «Si una entidad o una actividad no tiene licencia o no está registrada y tiene su sede en el extranjero, se corre el riesgo de no recuperar el dinero una vez que se transmita fuera de Filipinas». el asesoramiento de la Comisión.

    Otras situaciones que Infrawatch PH mencionó como prueba para prohibir el gigante del intercambio son el escenario en el que Binance está prohibido en varios países y la idea de que Binance es un gran jugador en el colapso de LUNA y Terra USD Coins de Terraform Labs.

    “Millions of Filipino Binance users are exposed to several financial risks every day and are left without recourse. Binance exploits the Philippine market without accountability,” añade la carta.

    Además, el grupo de expertos también destacó que las operaciones sin licencia de Binance en el país darán una ventaja competitiva injusta a las 19 entidades con licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP).

    Infrawatch PH concluded their letter with these requests to the SEC:

    • Llevar a cabo procedimientos de motu proprio sobre las operaciones ilegales de Binance en Filipinas;
    • Emitir una orden de cese y desistimiento para detener todas las operaciones de Binance, sus afiliados y socios en Filipinas;
    • Imponer la máxima multa o sanción a Binance y a su plantilla; y
    • Reject any and all future applications of Binance and/or Binance affiliates to register with the SEC.

    El think tank ya escribió una solicitud para prohibir Binance en el país al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) y al Departamento de Comercio e Industria (DTI).

    En un artículo de opinión escrito por el abogado de blockchain Rafael Padilla, dejó una pregunta a sus lectores después de concluir que hay una brecha regulatoria sobre quién debe regular los VASP, por lo tanto, hay una necesidad de que el Congreso apruebe una ley que llene esta brecha regulatoria, diciendo que, «Hasta entonces, ¿estamos seguros de que podemos decir que Binance está operando ilegalmente en Filipinas?» (Revelación: el abogado Padilla es un colaborador habitual de BitPinas).

    Este artículo está publicado en BitPinas: La SEC pide a Infrawatch PH que prohíba Binance por operaciones ilegales

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